# Background check PJ

O background checking é um complemento de dados que permitem a geração completa de um dossiê com informações relevantes sobre um indivíduo ou empresa. Nosso catálogo de consultas para Pessoa Jurídica possui as seguintes opções:

# Dados básicos

Informações contidas no Cartão CNPJ da empresa junto a Receita Federal.

Identificador: pj_data
Seção: pjData

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da consulta.

Atributos filhos

# message String

Descritivo com situação da consulta.

# registrationNumber String

Número de registro.

# openingDate String

Data de abertura.

# officialName String

Nome oficial da empresa.

# fantasyName String

Nome fantasia da empresa.

# companySize String

Tamanho da empresa.

# legalNature String

# legalNatureCode String

# legalNatureDescription String

# status String

# statusDate String

# phoneNumber String

Número de telefone.

# mainActivity String

Atividade principal.

# mainActivityCode String

Código da atividade principal.

# mainActivityDescription String

Descrição da atividade principal.

# isMei Boolean

Descrição da atividade principal.

# secondaryActivities Object of Array

Atividades segundárias.

Atributos filhos

# code String

# description String

# qsa Object of Array

Dados dos sócios da empresa.

Atributos filhos

# cpf String

# name String

# function String

# functionCode String

# isLegalRepresentative String

# address Object of Array

Dados do endereço da empresa.

Atributos filhos

# street String

# number String

# complement String

# neighborhood String

# zipCode String

# city String

# state String

# Ações judiciais da empresa

Retorna informações sobre ações judiciais relacionadas a empresa consultada, de qualquer tipo (criminal, civil, trabalhista, etc).

Identificador: pj_processes_alt
Seção: pjProcessesAlt

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da consulta.

Atributos filhos

# number String

Número do processo.

# type String

Tipo do processo.

# mainSubject String

Assunto principal do processo.

# courtName String

Nome do tribunal.

# courtType String

Tipo do tribunal.

# state String

Estado do processo.

# publicationDate String

Data de publicação.

# lastUpdate String

Data da última atualização.

# parties Object of Array

Lista de partes envolvidas no processo.

Atributos filhos

# doc String

Número do documento (CPF ou CNPJ).

# name String

Nome da parte descrito no processo.

# polarity String

Polaridade (ativo, passivo, neutro) da parte no processo.

# type String

Tipo da parte.

# KYC & Compliance

Retorna tanto informações de pessoas politicamente expostas (PPE ou PEP) quanto sanções e restrições, tanto em um escopo nacional quanto internacional.

Identificador: pj_kyc_compliance
Seção: pjKycCompliance

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da resposta.

Atributos filhos

# message String

Descritivo com situação da consulta.

# pepHistory Array of objects

Lista de objetos com histórico de exposição política

Atributos filhos

# level String

Nível de PPE (Pessoa Politicamente Exposta).

# jobTitle String

Cargo.

# department String

Departamento.

# motive String

Motivo.

# source String

Fonte da informação.

# startDate String

Data em que a pessoa tornou-se uma PPE.

# endDate String

Data em que a pessoa deixou de ser uma PPE.

# creationDate String

Data de criação.

# lastUpdateDate String

Data da última atualização.

# sanctionsHistory Array of objects

Lista de objetos com o histórico de sanções e restrições.

Atributos filhos

# source String

Fonte da sanção.

# type String

Tipo de sanção.

# matchRate String

Indicação do quão próximo o nome se assemelha.

# details Array of objects

Detalhes.

Atributos filhos

# agreementNumber String

Número do acordo.

# grantingBody String

Entidade concessora.

# impedimentReason String

Motivos de impedimento.

# nameInformedBySanctioningBody String

Nome informado.

# processNumber String

Número do processo.

# sanctioningBody String

Entidade sancionadora.

# sanctioningBodyStateCode String

Estado da entidade sancionadora.

# informationOrigin String

Origem da informação.

# informationOriginDate String

Data da origem da informação.

# publicationDate String

Data de publicação.

# publication String

Publicação.

# legalSubstantiation String

Fundamentação legal.

# legalSubstantiationDescription String

Descrição da fundamentação legal.

# transitDueDate String

Data de vencimento da transitação.

# actionYear String

Ano da ação.

# employer String

Empregador.

# establishment String

Estabelecimento.

# state String

Estado.

# cnae String

CNAE.

# originalName String

Nome original.

# sanctionName String

Nome da sanção.

# nationalities String

Nacionalidade.

# fineAmount String

Valor da multa.

# KYC & Compliance de sócios

Retorna uma lista com os sócios da empresa consultada.

Identificador: pj_kyc_compliance_owners
Seção: pjKycComplianceOwners

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da resposta.

Atributos filhos

# message String

Descritivo com situação da consulta.

# items Object

Dados da resposta.

Atributos filhos

# cpf Array of objects

CPF do sócio.

# pepHistory Array of objects

Lista de objetos com histórico de exposição política.

Atributos filhos

# level String

Nível de PPE (Pessoa Politicamente Exposta).

# jobTitle String

Cargo.

# department String

Departamento.

# motive String

Motivo.

# source String

Fonte da informação.

# startDate String

Data em que a pessoa tornou-se uma PPE.

# endDate String

Data em que a pessoa deixou de ser uma PPE.

# creationDate String

Data de criação.

# lastUpdateDate String

Data da última atualização.

# sanctionsHistory Array of objects

Lista de objetos com o histórico de sanções e restrições.

Atributos filhos

# source String

Fonte da sanção.

# type String

Tipo de sanção.

# matchRate String

Indicação do quão próximo o nome se assemelha.

# startDate String

Data de início.

# endDate String

Data de término.

# originalName String

Nome original associado com o indivíduo.

# sanctionName String

Nome registrado na lista de sanções internacionais.

# nationalities String

Nacionalidades associadas com o indivíduo.

# image String

Foto do indivíduo.

# height String

Altura do indivíduo.

# eyes String

Cor dos olhos.

# hair String

Cor do cabelo.

# distinguishingMarks String

Características do indivíduo.

# description String

Descrição geral da sanção.

# considerations String

# Protestos em cartórios

Quando não existe protestos de título é emitida uma certidão negativa pela IETB. Quando há protestos, são retornadas informações dos títulos protestados: quem protestou e o valor.

Identificador: pj_protesto
Seção: pjProtesto

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da retorno.

Atributos filhos

# message String

Descritivo com situação da consulta.

# baseStatus String

Status do documento consultado com relação aos protestos. Indica se existe ou não protesto para a entidade.

# notaries Array of objects

Lista de protestos.

Atributos filhos

# code String

Código do cartório onde foi registrado o protesto.

# state String

Estado do cartório onde foi registrado o protesto.

# cityCode String

Código da cidade onde foi registrado o protesto.

# city String

Nome do município onde foi registrado o protesto.

# description String

Descrição do cartório onde foi registrado o protesto.

# address String

Endereço de cadastro no IEPTEC onde foi registrado o protesto.

# phone String

Telefone do cartório onde foi registrado o protesto.

# updateDate String

Data de atualização.

# numProtests String

Número de protestos.

# protests Array of objects

Lista de protestos.

Atributos filhos

# debtorDocument String

Documento devedor.

# date String

Data do protesto.

# dueDate String

Data de vencimento do título protestado.

# value String

Valor do título protestado.

# Dados do Simples Nacional

Consulta dados se a empresa está enquadrada no Simples Nacional.

Identificador: pj_simples
Seção: pjSimples

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da consulta.

Atributos filhos

# message String

Descritivo com situação da consulta.

# officialName String

Nome oficial.

# cnpj String

CNPJ da empresa.

# taxRegime String

Regime tributário da empresa.

# simples Boolean

Pertence ao simples.

# simei Boolean

O cnpj é mei.

# Sintegra

Consulta informações de uma pessoa jurídica no Sintegra da UF pelo CNPJ, retornando todas as inscrições estaduais encontradas.

Identificador: pj_sintegra
Seção: pjSintegra

# Resposta

Dados da resposta

# statusCode String

Indica a situação da consulta.

# data Object

Dados da consulta.

Atributos filhos

# stateRegistration String

Inscrição estadual.

# companyName String

Nome da empresa.

# tradeName String

Nome comercial.

# street String

Nome da rua do endereço da empresa.

# number String

Número do endereço da empresa.

# neighborhood String

Nome do bairro do endereço da empresa.

# city String

Nome da cidade do endereço da empresa.

# state String

Nome do estado do endereço da empresa.

# zipCode String

CEP.

# phone String

Telefone de contato da empresa.

# economicActivity String

Principal atividade econômica da empresa.

# secondaryEconomicActivity Array of objects

Atividades econômicas segundárias da empresa.

Atributos filhos

# description String

Descrição das atividades econômicas segundarias.

# situation Array of objects

Situação cadastral.

# electronicInvoice Array of objects

Nota fiscal eletrônica.

# stateRegistrationList Array of objects

Lista de inscrições estaduais.

Atributos filhos

# code String

Código da inscrição.

# situation String

Situação da inscrição.

# enabled String

Indicador de "ativo / habilitada".