Outros produtos
A Combateafraude.com tem dois produtos pré-configurados para facilitar seu uso: Automação & Onboarding e Combate à Fraude, explicados na página de produtos. Mas não nos resumimos a estes serviços. É possível personalizar os produtos com a adição de serviços sob demanda.
Serviços sob demanda
- Banco Privado de Faces: conseguimos guardar faces de pessoas associadas à um CPF. Desta forma, você pode, por exemplo, consultar se uma pessoa já solicitou empréstimo usando outro CPF. Este banco de dados é privado para cada cliente (suas informações não serão compartilhadas com os demais).
Para saber mais sobre o uso da API, acesse a seção: Integração API > Banco Privado de Faces. Para contratar o serviço, entre em contato com o nosso comercial através do e-mail: comercial@combateafraude.com
- Consulta a Fontes de Dados: além das regras de verificações, podemos retornar outros dados relacionados ao documento analisado. Estas informações podem lhe ajudar a criar regras personalizadas de aprovação ou até mesmo auxiliar algum processo interno de score.
Veja abaixo a relação de serviços que podemos consultar:
Pessoa Física
- Receita Federal
- Dados básicos
- Certidão Antecedentes Criminais (Estadual)
- Certidão Antecedentes Criminais (Polícia Federal)
- Certidão de Nada Consta na Justiça
- Banco Nacional de Mandados de Prisão
- Certidão COAF
- Certidão PGFN
- Consulta Rais Empregado
- Consulta Restituição Imposto de Renda
- Dados Profissionais: empresas que a pessoa trabalha ou trabalhou
- E-mails que a pessoa costuma usar
- Endereços que a pessoa possui
- Telefones que a pessoa costuma usar
- Se consta em alguma lista de Cobrança
- Processos Judiciais ou Administrativos
- Se está em Programa de Benefícios ou Assistência Social
- KYC e Compliance
- Certidão Negativa de Protesto
- Consulta de Seguro Desemprego
- SPC Brasil
- Flag Negativação BoaVista
- Serasa PF
- Histórico Escolar e Acadêmico
- Informações Financeiras
- Exposição e Perfil na Mídia
- Acordo de Leniência
- Saber quais Veículos (automotor) a pessoa já teve
- TSE - Situação Eleitoral
- CEAF
- Receita - Certidão Conjunta de Débitos PF
- Detran - SP - Débitos e Restrições
- Dados de Sites
- Servidores Públicos
- Boa Vista
- Relacionamentos Econômicos
- Conselhos de Classe
- Telefones - Pessoas relacionadas
Pessoa Jurídica
- Protestos
- Certidão SIPROQUIM
- COAF
- Consulta de Representante Legal na Receita Federal
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- eCAC
- Lista de endereços
- Lista de Telefones
- KYC e Compliance
- TCU - Certidões APF
- Suframa
- CADIN SP
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- Processos Judiciais e Administrativos
- TST - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- SPC Brasil
- Flag Negativação BoaVista
- Serasa PF
Para saber mais sobre este serviço, entre em contato com o nosso time através do e-mail suporte@combateafraude.com